В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сервис F-CHANGE проводит AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей сервисом AMLBot. В случае выявления высокорискованной транзакции (общий риск более 50% или же транзакция имеет признаки High Risk, такие как Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing) сервис F-CHANGE имеет право:
1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 7 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации).
2. Запросить от Пользователя идентификацию, которая включает предоставление Пользователем видео-подтверждение перевода с кошелька Пользователя, а также хэш транзакции.
3. По требованию регулятора запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE.
5. При прохождении Пользователем идентификации, в течение 24-х часов вернуть средства, за вычетом комиссии в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. При этом Пользователь обязан подтвердить реквизиты для возврата.
6. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть средства на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
Fast process thank you!
Все четко и быстро. Спасибо.
Все супер, заняло минут 10
Благодарю за быстрый перевод денег
Fast exchange process thank you guys
Транзакция прошла сверх быстро, минимальная сумма ниж3 большинства обменником, рекомендую!
Транзакція пройшла швидко, чітко. Рекомендую!