AML Политика

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сервис F-CHANGE проводит AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей. В случае выявления высокорискованной транзакции (более 60%) сервис F-CHANGE имеет право:

 1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 5 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации).
 2. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность.

 3. Затребовать фото/видео из личного кабинета кошелька, использованного для отправки крипто-валюты (или цифровых активов).
 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE.
 5. Удержать комиссию в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.