подсказка
Open time around the clock
Now: we are online
+79059371800(from 5:00 until20:00 Moscow time)
support@f-change.biz

AML Политика

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сервис F-CHANGE проводит AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей сервисом AMLBot. В случае выявления высокорискованной транзакции (общий риск более 50% или же транзакция имеет признаки High Risk, такие как Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing) сервис F-CHANGE имеет право:

 

1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 7 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации).

 

2. Запросить от Пользователя идентификацию, которая включает предоставление Пользователем видео-подтверждение перевода с кошелька Пользователя, а также хэш транзакции.

 

3. По требованию регулятора запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).

 

4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE.

 

5. При прохождении Пользователем идентификации, в течение 24-х часов вернуть средства, за вычетом комиссии в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. При этом Пользователь обязан подтвердить реквизиты для возврата.

 

6. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть средства на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

 

 

Feedbacks about the service
2024-04-28pechweb950
Good
2024-04-21nazar61921
Fast and good exchange rate
2024-04-17rexar
Quite fast, thank you guys :) Keep up the good work!
2024-04-10milmis
Быстро. Просто. Респект. Вам спасибо. Буду советовать
2024-04-10nabilaislam
Very fast transaction
2024-03-010448013138
Very fast processing, thanks a lot!
2024-02-05mustafa_khalil00007
Good and best service

Leave feedback

We work on the improvement of our service daily. We would be grateful if you could leave your feedback.
Your name:
Your feedback:
Thank you for your feedback. It was helpful for us. Have a nice day!
All feedbacks